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极彩平台登录-广东汕头超声电子股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告

admin 2019-05-12 305人围观 ,发现0个评论

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  广东汕头超声电子股份有限公司于2019极彩平台登录-广东汕头超声电子股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告年4月20日在《我国证券报》、《证券时报》及巨潮网极彩平台登录-广东汕头超声电子股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告刊登了《广东汕头超声电子股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉》。本次会议将采纳现场投票与网络投票相结合的方法,现就2018年度股东大会有关事项提示如下:

  (一)举行会议的基本状况

  1、股东大会届次:2018年度股东大会

  2、召集人:本公司董事会。

  3、本次会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所事务规矩和公司章程的规矩。

  4、会议举行日期和时刻:

  (1)现场会议举行日期和时刻:2019年5月10日(星期五)下午14:30。

  极彩平台登录-广东汕头超声电子股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告(2)网络投票时刻:网络投票体系包含深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo极彩平台登录-广东汕头超声电子股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告.com.cn)。经过买卖体系进行网络投票的时刻为:2019年5月10日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过互联网投票体系进行网络投票的时刻为2019年5月9日(周四)下午15:00至2019年5月10日(星期五)下午15:00期间的恣意时刻。

  5、会议举行方法:采纳现场表决与网络投票相结合的方法。

  公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  公司股东应挑选现场投票和网络投票中的一种表决方法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  6、会议的股权挂号日:2019年5月6日

  7、到会目标:

  (1)在股权挂号日2019年5月6日持有公司股份的一般股东或其署理人;

  于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的本公司整体一般股股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事、高档管理人员;

  (3)本公司延聘的律师。

  8、现场会议地址:广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室

  (二)会议审议事项

  提案1:公司2018年度董事会陈述;

  提案2:公司2018年度监事会陈述;

  提案3:公司2018年度财务决算陈述;

  提案4:公司2018年度利润分配计划;

  提案5:公司2018年年度陈述及摘要;

  提案6:关于修正《公司章程》的方案;

  提案7:关于修正《公司董事会议事规矩》的方案;

  提案8:关于修正《公司监事会议事规矩》的方案;

  提案9:关于本公司为控股子公司供给总额度为99000万元连带责任担保的方案;

  提案10:关于2019年度续聘信永中和会计师事务所(特别一般合伙)为本公司审计中介机构及内部操控审计中介机构的方案。

  其他事项:听取公司独立董事2018年度述职陈述。

  上述提案中提案6、7、8须经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过。

  上述方案相关发表内容详见2019年4月20日《我国证券报》及《证券时报》及巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)发表的公司布告,《公司2018年度董事会陈述》见《公司2018年年度陈述》全文中的第四节“运营状况评论与剖析”。

  (三)提案编码

  本次股东大会“提案编码”表:

  ■

  (四)现场股东大会会议挂号方法

  1、挂号方法:①法人股东需持证券账户卡、持股凭据、加盖公章的营业执照复印件、法人签章的授权托付书、到会人身份证处理挂号。②个人股东需持证券账户卡、持股凭据、自己身份证处理挂号,托付别人署理到会会议的,署理人需持授权托付书、托付人持股凭据、自己身份证、托付人证券账户卡、身份证复印件处理挂号。

  异地股东可采用信函或传真方法挂号,传真后应电话承认。

  2、挂号时刻:2019年5月9日8:00-17:00

  3、挂号地址:公司证券部

  4、本次股东大会现场会议会期半响,到会者一切费用自理。

  5、会议联系方法:

  联系人:郑创文陈嘉赟

  地址:广东省汕头市龙湖区龙江路12号

  邮编:515065

  电话:(0754)88192281 83931133

  传真:(0754)83931233

  E-mail:csdz@gd-goworld.com

  (五)参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会向股东供给网络方法的投票渠道,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票程序如下:

  1、网络投票的程序

  1)本次股东大会的投票代码:360823 投票简称:超声投票

  2)定见表决

  ①填写表决定见:赞同、对立、放弃

  ②股东对总方案进行投票,视为对一切方案表达相同定见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  2、经过深交所买卖体系投票的程序

  1)投票时刻:2019年5月10日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

  2)股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  3、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1)互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月9日下午15:00,完毕时刻为2019年5月10日下午15:00。

  2)股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cni燃气灶nfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3)股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  (六)授权托付书

  授权托付书

  兹托付先生/女士代表我单位/自己到会广东汕头超声电子股份有限公司2018年度股东大会,并依照下列指示就下列方案投票,如没有做出指示,署理人有权按自己的志愿表决。

  托付人签名(法人盖章): 身份证号码:

  托付人持有股份性质和数量: 托付人股东账号:

  受托人签名: 身份证号码:

  签发日期: 有用期限:

  ■

  (七)备检文件

  广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第三次会议抉择。

  特此布告

  广东汕头超声电子股份有限公司董事会

  二○一九年五月六日

(责任编辑:DF120)

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